“反洗”造句，怎麼用反洗造句

5、洗錢害國害民害社會，反洗錢責無旁貸。

7、*惕洗錢活動，共同*犯罪，做反洗錢衛士。

9、凝聚社會力量，建立良好的反洗錢反洗錢工作環境。

11、深*與淺*分開，不用加酶洗衣粉洗滌，不甩幹，反洗反晒，避免陽光暴晒。

13、人人蔘與反洗錢，處處建設新家園。

15、金融機構最容易為洗錢分子所利用，反洗錢工作應側重於金融系統。

17、金融機構作為發現洗錢行為、預防洗錢犯罪的第一線，其在反洗錢體系中發揮的作用也日益重要。

19、第二十二條金融機構應當按照反洗錢預防、*制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。

21、嚴格防控，紮實工作，推動反洗錢工作深入開展。

23、反洗錢維護金融環境，防犯罪確保社會安定。

25、由於我國關於洗錢罪的立法規範的種種不足，在當前的形勢下反洗錢立法越發與司法實踐的需要及世界反洗錢立法的潮流均存在較大距離。

27、銀行稱他們不是在洗錢，但反洗錢機構的主任普雷德拉格·米特·諾維奇說交易存在可以之處。

29、世界各國都在積極致力於反洗錢活動，並提倡擴大洗錢罪上游犯罪的範圍。

32、經由齊行業的同同絕力，人邦安齊業反洗錢未經取得了很大的敗便。

34、並介紹了一個反洗錢領域隱私保護資料整合的例項。

36、我國反洗錢法起草以來，關於設定註冊會計師以及會計師事務所反洗錢義務的問題也開始受到關注。

38、在此基礎上，詳細分析反洗錢報告系統的需求，並對系統的設計實現進行了論述。

40、反洗錢工作是一個系統化、綜合化的工程,任何一個單位都無法*對洗錢犯罪實現長期有效地打擊、整治。

42、基於我國反洗錢監測主要是基於“一法二規”中的資料報告制度，運用LP方法構建了大額交易洗錢模型。

44、自從2001年9月11日的襲擊之後，監管者在實施反洗錢規定的時候更加嚴格了。

46、不同型別的超濾膜通過週期*的反洗可以使跨膜壓差有較好的恢復率，這表明了超濾作為高濁度海水反滲透預處理是可行的。

48、吸附鉬後的吸附劑用氨水反洗，得到的鉬*銨溶液，通過蒸發、濃縮、中和結晶出仲鉬*銨，從而回收其中的鉬。

50、檢察官還在加州聖塔安那市聯邦法院起訴他在外匯交易中做手腳，以規避反洗錢法。彭日成堅稱自己沒有違法。

2、新華社受權播發反洗錢法,反洗錢法。

4、履行反洗錢職責，嚴懲洗錢犯罪。

8、裝置特點：佔地面積小、反衝洗時間短、反洗水量少等。

12、反洗錢：構建經濟金融安全網。

16、隨著洗錢領域逐漸向保險機構延伸，防範並打擊保險洗錢成為目前金融業反洗錢的重點之一。

20、凝聚社會力量，建立良好的反洗錢工作環境。

24、承諾，要將那些膽敢違反*反洗錢法的不法分子抓捕歸案。

28、由於網路洗錢的隱蔽*、匿名*、即時*和無國界*，給反洗錢監管帶來了困難。

33、例如，*用那些反洗錢監測條款管理著**匯款業務？

37、2004年我國反洗錢法起草以來，關於設定註冊會計師以及會計師事務所反洗錢義務的問題也開始受到關注。

41、本文主要依據經濟學的成本收益分析方法對我國保險反洗錢機制展開研究。

45、*保監會派出機構根據本辦法的規定，在*保監會授權範圍內履行反洗錢監管職責。

49、彭日成後來被提起刑事訴訟，指控他安排少於美元的現金交易，以逃避聯邦為反洗錢而制定的申報要求。

3、具有有效的反洗錢措施。

10、深*與淺*分開,不用加酶洗衣粉洗滌,不甩幹,反洗反晒,避免陽光暴晒。

18、簡要介紹了反洗錢基本程式，主要就資料探勘技術及其在反洗錢系統中的應用進行分析。

26、昨天通過的反洗錢法有關法律責任的條款規定，金融機構有未按反洗錢法規定的行為，導致洗錢後果發生的，將處元以上元以下罰款。

35、09年的時候，她監督了一州銀行反洗錢系統的全部安裝過程。

43、洗錢犯罪隨著經濟全球化和金融網路化的發展愈演愈烈，已經成為*公害，反洗錢必須提上重要改革日程。

1、瞭解反洗錢知識，遵守反洗錢法規。

14、履行反洗錢義務，維護金融秩序。

31、另一方面對於洗錢犯罪手段的發展相應也要求反洗錢法的發展完善。

47、試驗還考察了油漿灰分含量對過濾結果的影響及反洗處理後過濾器初始壓力降的恢復情況，為生產*過濾裝置的設計提供了試驗依據。

22、Collins向國會提交了一份反洗錢法案修正案草案。

6、*惕網路洗錢陷阱，增強反洗錢意識。

39、司法機關依照本法獲得的客戶*和交易資訊，只能用於反洗錢刑事訴訟。